861洗钱丑闻，股价遭到重创！ (第2/3页)
在股市上买进大华银行股份，跟渣打银行的人抢流通股！
所以黄宏年打算先制造一些负面消息，同时出手打压大华银行的股价，然后在市场上买进大华银行的股份！
让大华银行股价慢慢回升！
顿了顿，黄宏年继续道：“为了不打草惊蛇，我也早早暗地里派人去跟大华银行的部分小股东们联系了！”
“很多人是犹豫不定！”
“不过我想，很快他们就会做出选择！”
陈辉点了点头，道：“不错，那就尽快去办吧！”
“老黄，我等着你的好消息！”
想了想，忽然陈辉又想到了什么，哈哈大笑道：“老黄，你明天一早就让人在股市上做空大华银行股价！”
黄宏年疑惑道：“明天早上开盘时候吗？”
陈辉道：“对！，按我说的去做！”
黄宏年离开之后，陈辉分别星展银行，汇丰银行，美国银行的人打电话。
要求他们将大华银行跟瑞信银行的关键罪证立马交给他的人！
然后将这些洗钱罪证马上交给新加坡金融管理局！
搞定这一切之后，陈辉为了防止意外发生，又亲自致电了新加坡金融管理局的熟人！
于是大华银行跟瑞信银行当晚就被爆料出了洗钱的大丑闻！
同时还牵扯到了星展银行！
大华银行，瑞信银行立马出来辟谣！！
但是第二天上午11点钟，新加坡金融管理局（mas）发布公告称：“已获得关键的证据！”
“已完成涉及马来西亚国家投资基金1mdb（下称一马公司）交易相关机构和个人的调查！
决定对瑞信处以700万新元罚款，对大华银行处以1400万新元罚款，原因是这两家银行违反了反洗钱和打击资助恐怖主义的相关规定。
调查发现，瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，监控不力，包括在对客户进行尽职调查时有疏漏，对客户的交易和活动审查不够。
但并未发现两家银行出现普遍的监控疏漏。
金管局责令两家银行采取补救措施，并对犯错的员工采取纪律措施。
大华银行和瑞信银行里面发表声明，表示已采取行动来加强反洗钱监控。
金管局同时也将向三名涉及一马事件的个人发出禁令，他们是马来亚银行金英证券前代表洪伟庆（ang keng ee kelvin）、nra资本董事经理凯文史各力（kevin scully）和前研究主管李志伟（lee chee aiy），原因是洪伟庆贿赂李志伟使用不当方法和假设对涉及一马事件的沙特石油国际旗下子公司进行估值，从而严重违纪。
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